Preguntas Frecuentes:
¿Quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT ?
De acuerdo a lo establecido por la Circular Externa 016 de 2020 emitida por la Superintendencia de Sociedades, las Empresas vigiladas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
1. Que sus Ingresos Totales o Activos Totales fuesen iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
2. Las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los siguientes sectores*:
2.1 Sector Agentes Inmobiliarios
2.2 Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
2.3Sector de Servicios jurídicos.
2.4 Sector de Servicios contables.
2.5 Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
2.6 Servicios de Activos Virtuales.
2.7Sectores de supervisión especial o regímenes especiales.
2.8 Régimen aplicable a las Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales.
*Los sectores mencionados anteriormente están sujetos a condiciones especiales para lo cual lo invitamos a profundizar en la norma.
1. Que sus Ingresos Totales o Activos Totales fuesen iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
2. Las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los siguientes sectores*:
2.1 Sector Agentes Inmobiliarios
2.2 Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
2.3Sector de Servicios jurídicos.
2.4 Sector de Servicios contables.
2.5 Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
2.6 Servicios de Activos Virtuales.
2.7Sectores de supervisión especial o regímenes especiales.
2.8 Régimen aplicable a las Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales.
*Los sectores mencionados anteriormente están sujetos a condiciones especiales para lo cual lo invitamos a profundizar en la norma.
¿El Oficial de Cumplimiento de mi Compañía puede ser una persona externa a la entidad?
Para las Empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, la respuesta es Sí, el Profesional que ejerza el rol de Oficial de Cumplimiento podrá ser una persona externa a la entidad vigilada, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el numeral 5.1.4.3.1 de la C.E. 016 de 2020 Superintendencia de Sociedades.
¿Qué son las listas vinculantes y cuales existen?
Son aquellas listas de personas y entidades asociadas con
organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación
colombiana (artículo 20 de la Ley 1121 de 2006) y conforme al derecho internacional,
incluyendo pero sin limitarse a las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 y
1737 de 2006, 1988 y 1989 de 2011, y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y
cualquiera otra lista vinculante para Colombia (como las listas de terroristas de los
Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y
la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas).
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE ?
Es el documento que
recoge la Política de Cumplimiento y los procedimientos específicos, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los
Riesgos de Corrupción o los Riesgos de Soborno Transnacional que puedan
afectar a las Empresas.
¿Qué es la debida diligencia?
Es el proceso mediante el cual la Empresa adopta medidas para el
conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, y Productos y el volumen
de sus transacciones
- Bogotá: (601) 5122409
- WhatsApp: (+57) 3058804369